New Step by Step Map For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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El delito de blanqueo de capitales es, como toda receptación, un delito autónomo, que tipifica y explain unas conductas concretas distintas a las que integran el delito antecedente, del que traen causa los bienes receptados.
Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
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Ha de precisarse el delito precedente: No basta afirmar su origen en “negocios ilícitos”, sino concretar que vienen de algún delito que habrá de precisar en la correspondiente resolución condenatoria.
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La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos this contact form fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.
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El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en los arts. 301 a 304 del Código Penal. A través de estos preceptos, se sancionan las siguientes conductas:
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El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio que incluye aquellos procedimientos y mecanismos utilizados con el fin de dar legalidad e introducir en el mercado bienes de procedencia delictiva, dando apariencia de legalidad al conocido como dinero negro.
301 CP navigate here adquiere sustantividad penal propia e independiente del delito del que proceden los bienes blanqueados.