Detailed Notes on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.

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En hilo con lo anterior, lo que se persigue con este hecho fraudulento es la ocultación de dinero a través del giro simultáneo de distintas transacciones bancarias para así poder desvincularlo de su origen.

Tanto ellos como todo el personal del despacho han sido muy eficientes durante todo el procedimiento y hemos obtenido un resultado más que bueno.

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Para que a las entidades se les pueda eximir de responsabilidad penal en casos de comisión del delito de blanqueo de capitales en su seno, deben tener implementado, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión que incluya medidas de vigilancia y Manage idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el aptdo. 5º del art. 31 bis C.P.

El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.

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Los hechos descritos anteriormente son sancionados, aunque el delito del cual provengan los bienes haya sido cometido, total o parcialmente, en el extranjero. Además, conviene Source tener en cuenta que el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo, que no requiere una previa condena por el delito en el cual se generaron los bienes y fondos objeto de blanqueo, sino que basta con que existan indicios de que el capital blanqueado proviene de un delito.

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El blanqueo de capitales es el proceso de transformación de dinero obtenido ilegalmente en dinero lawful. Los ingresos se blanquean al pasar a través de una compleja purple de transferencias, empresas y bancos. Esto dificulta la identificación de la fuente unique del dinero.

La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.

El conocimiento de tales hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.